По данным издания Bloomberg, Министерство юстиций расследует, использовалась ли Binance гражданами РФ для обхода санкции США.
Проверка направлена на то, чтобы выяснить, нарушили ли должностные лица Binance санкции, связанные с конфликтом в Украине, позволяя россиянам переводить деньги в обход санкций. В это же время криптобиржа контактирует с американским Минюстом, чтобы уладить прошлые претензии к тому, что она использовалась для уклонения от санкций против Ирана.
В Binance говорят, что еще в 2021 перестроили свою систему управления. Что позволило ввести систему «знай своего клиента», теперь каждый пользователь должен пройти систему, которая проверяет страну проживания и проводит идентификацию личности. «Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойной регистрации, анонимам и скрытым источникам денег», — заявили в Binance.
